新三板债转股协议

甲方：___________XX

法定代表人：_______ XX住所：XX

乙方：___________XXXX

法定代表人：_______ XX住所：XX

鉴于

1、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议如下；

2、甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。

第一条、债权的确认

甲乙双方确认：

1、截止【XXXX年XX月XX日日，甲方对乙方的待转股债权总额为【】元；

2、乙方履行债务的期限自动延长到债转股完成之日。

第二条、债转股后乙方的股权构成

1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续；

2、债转股完成后，乙方的股权构成为：

(1)甲方以【】元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的【】%；

(2)以【】元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的【】%。华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规

第三条、费用承担

因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。

第四条、违约责任

1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失；

2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。

第五条、争议解决

因本协议本身或与签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，任何乙方有权向本协议签订地的人民法院提起诉讼。

第六条、其他约定

1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效；

2、本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力；

3、本协议于XXXX年XX月XX日，在【】签订。

甲方：___________【】(盖章) 授权代表(签字)：____________

乙方：___________【】(盖章) 授权代表(签字)：____________