甲方：___________s股份有限公司，地址：__市__街_号，法定代表人：__，职务：总经理。
乙方：___________y股份有限公司，地址;__市__街_号，法定代表人：__，职务：总经理。
上述双方当事人就公司合并的有关事宜达成如下协议：
1.合并后，新设公司名称为：_股份有限公司，地址：__市__街_号。
2. s股份有限公司：资产总值万元，负债总值万元，资产净值 万元，y股份有限公司资产总值万元，负债总值万元，资产净值万元，两公司合并后资产净值为万元。
3.新设公司注册资金总额为万元，计划向社会发行股票万股计万元，发行股票后，新设公司的资本构成为：
公司注册资本总额____万元。其中
原s公司持股万元，占资本总额25%；
原y公司持股万元，占资本总额的50%；
新股东持股万元，占资本总额的25%；
4.原s公司发行的股票万股，旧股票调换_公司股票按1:5调换；原y公司发行股票5000万股，旧股票调换 _公司股票按1:2调换；新发行的500万股_公司股票向社会个人公开发行。
5.合并各方召开股东大会批准合同的时间应当是年______月______日前。
6.s公司和y公司合并时间为__年______月______日。
7.合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原公司的有关债权债务问题，及时办理交接，为双方合并成立新公司铺平道路。
甲方：___________s股份有限公司
法定代表人：__
乙方：___________y股份有限公司
______年______月______日
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