有限公司创立大会决议

(募集设立股份公司创立大会)

会议时间：

会议地点：

应出席会议股东：

实际到会股东：

缺席股东：

会议记录人员：

根据《公司法》及相关法律法规规定，有限公司创立大会召开事宜由出资最多的股东公司已于______年月日通过电子邮件方式通知了应出席会议股东本次会议的召开时间、地点、期限、会议议题及审议事项。本次股东大会由公司委托的主持，实际到会股东持有公司万股，占总股数的%，通过以下决议事项：

一、审议通过了关于北京有限公司筹办情况的报告；

二、审议通过了《有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；

三、审议通过了会计师事务所对有限公司设立费用的审查意见；

四、发起人推举代表张三向参会股东介绍了发起股东非货币出资情况后，审议通过了非货币出资者、以发明专利作价人民币万元，折合万股，占总股数的%；

五、选举、、、、为公司董事会成员；

六、选举、为公司监事会成员，由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事一名，待公司成立后，通过章程规定的方式选举产生，然后到工商部门登记备案。

签署时间：年______月______日

到会股东签名：_______